恒源祥代工廠(chǎng)涉嫌非法傳銷(xiāo) 6.1億去向不明

　　據(jù)經(jīng)濟(jì)之聲報(bào)道，曾經(jīng)是知名品牌恒源祥的代工廠(chǎng)，上海康強(qiáng)投資控股有限公司董事長(zhǎng)劉正康等人，以赴美上市出售原始股為由，涉嫌非法傳銷(xiāo)融資，被湖南常德警方逮捕，涉案金額高達(dá)7億元。然而，上海康強(qiáng)堅(jiān)稱(chēng)，只收到9000萬(wàn)元，6.1億資金去向不明。

　　投資1萬(wàn)元，可獲得18萬(wàn)元的回報(bào)，這樣的大好事，如果是親戚或者熟人推薦給你，你會(huì)懷疑嗎？如果你懷疑，你會(huì)被告知這是知名品牌的代工廠(chǎng)，在全國(guó)有多家連鎖店，企業(yè)老板獲得過(guò)多項(xiàng)國(guó)家榮譽(yù)等等。如果你還不信，你會(huì)被帶去實(shí)地考察，見(jiàn)識(shí)見(jiàn)識(shí)企業(yè)設(shè)在大上海的氣派寫(xiě)字樓，看看墻上掛的各種宣傳海報(bào)，與重量級(jí)人物的合影，企業(yè)負(fù)責(zé)人態(tài)度誠(chéng)懇，出手極其大方，請(qǐng)你大吃大喝，讓你見(jiàn)識(shí)企業(yè)的實(shí)力。另外你還會(huì)參加一次赴美上市慣用的圓桌會(huì)議室，經(jīng)歷完了這些，你還不相信？

　　上海康強(qiáng)投資者：一是有實(shí)體，二是有連鎖店。這樣的企業(yè)你不相信，你還會(huì)相信什么，還有就是他要上市，我們主要看重他們要上市。

　　這是恒源祥代工廠(chǎng)——上海康強(qiáng)的一位投資者的親身經(jīng)歷，在看到聽(tīng)到這一切后，這名投資者和他的同伴，將108萬(wàn)元交給了上�？祻�(qiáng)公司。

　　上海康強(qiáng)公司以赴美上市為由，向投資者出售原始股，稱(chēng)將獲得高額的回報(bào)。

　　然而讓投資者沒(méi)有想到的是，湖南警方發(fā)布的一則消息，讓自己賺取高回報(bào)的美夢(mèng)迅速破碎。

　　湖南常德警方發(fā)布的消息稱(chēng)，上�？祻�(qiáng)公司董事長(zhǎng)劉正康等人，以涉嫌非法傳銷(xiāo)被湖南常德警方逮捕，初步查明涉嫌金額高達(dá)7億元人民幣，涉及湖南、四川、河南、浙江、上海等20多個(gè)省市，網(wǎng)絡(luò)會(huì)員近2萬(wàn)名。

　　一名江西的投資者告訴記者，他親自去上�？祻�(qiáng)公司考察了兩次，沒(méi)想到還是被騙了。

　　江西投資者：我被他騙死了，這個(gè)公司我就親自去了兩次，見(jiàn)過(guò)他董事長(zhǎng)的，就在上�？祻�(qiáng)劉正康的辦公室聊了半個(gè)小時(shí)，劉正康他說(shuō)那個(gè)大樓都買(mǎi)了兩層，6層和18層，還收購(gòu)了一些公司，誰(shuí)知道他是騙人的。

　　希望破滅后，這名投資者和他的同伴想從上�？祻�(qiáng)要回自己的錢(qián)，然而，劉正康兒子的一句話(huà)，讓他們欲哭無(wú)淚。

　　劉正康之子：打到劉正康的卡上只有9000萬(wàn)元。

　　劉正康之子告訴這些投資者，上海康強(qiáng)收到的錢(qián)只有9000萬(wàn)元，其他6.1億則去向不明。

　　一石激起千層浪，種種猜測(cè)紛至沓來(lái)，有人懷疑劉正康之子是在編造謊言，有人甚至猜測(cè)是劉正康是自投羅網(wǎng)，目的是不想還沒(méi)有收到的6.1億元錢(qián)。

　　上海康強(qiáng)投資者：我現(xiàn)在懷疑他自己到常德公安局去的，肯定是那個(gè)錢(qián)出不來(lái)了，拿去沒(méi)有產(chǎn)生很大的效益，中途去掉那么多的獎(jiǎng)金，不想還給人家，那個(gè)公司又上不了市，如果是非法集資，那么多個(gè)億，要判很大的罪，還要還人家的錢(qián)，但如果是非法傳銷(xiāo)，就不需要還錢(qián)了，到目前為止，傳銷(xiāo)罪又不是那么重的。

　　記者輾轉(zhuǎn)聯(lián)系到劉正康之子，劉之子告訴記者，湖南常德警方從今年五月開(kāi)始，已經(jīng)凍結(jié)了上�？祻�(qiáng)的基本賬戶(hù)，2000萬(wàn)元被凍結(jié)，在近半年的資金往來(lái)中，有3500萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了香港康強(qiáng)公司劉正鵬，用于發(fā)放融資獎(jiǎng)金，4500萬(wàn)元用于上市所需。常德警方告訴他，上�？祻�(qiáng)基本賬戶(hù)要解凍，必須在補(bǔ)齊去向不明的4500萬(wàn)元之后。

　　如果上海康強(qiáng)收到的資金，真像劉正康之子所說(shuō)的那樣，只有9000萬(wàn)元，那么其余的6.1億元資金到哪里去了呢？這么龐大的資金，一旦無(wú)法追回，投資者將會(huì)承擔(dān)什么樣的后果？

　　中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)刑事專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任田文昌認(rèn)為，上�？祻�(qiáng)涉嫌非法傳銷(xiāo)的案件，即便是終定性為非法傳銷(xiāo)，而不是非法集資，非法所得款項(xiàng)仍然可以追。

　　田文昌：可以追追回來(lái)，但如果錢(qián)沒(méi)了，就沒(méi)辦法，如果有，就可以追回來(lái)。就是集資詐騙，如果沒(méi)有了，想法追，如果沒(méi)有了，不是也沒(méi)有辦法嘛。

　　國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融所證券研究室主任范建軍也指出，如果能追回最好，如果追不回來(lái)，投資者就只能自認(rèn)倒霉。

　　范建軍：這沒(méi)辦法，這是你損失，你痛惜，你應(yīng)該個(gè)人有行為能力的，你是民事主體，你應(yīng)該有識(shí)別能力的，這個(gè)國(guó)家三令五申的，一個(gè)是非法傳銷(xiāo)，另外一個(gè)是非法集資。法律對(duì)非法集資當(dāng)事人進(jìn)行處罰了，該怎么處罰就怎么處罰。如果這個(gè)資金被追回來(lái)，當(dāng)然是好了。如果被揮霍了，只能認(rèn)倒霉了。

　　對(duì)于是否能夠追回其余的6.1億元，劉正康之子表示，關(guān)鍵要看取決于常德警方的行動(dòng)，因另一主要犯罪嫌疑人劉正鵬，仍在常德警方的全力追捕中。

　　劉正康之子：這個(gè)要看常德公安局的辦事能力了，劉正鵬在香港，沒(méi)扣到他人，整個(gè)下線(xiàn)只有他最清楚。

　　由此看來(lái)，盡管上海康強(qiáng)的一些投資者并非通過(guò)傳銷(xiāo)的方式購(gòu)買(mǎi)原始股，但也鉆進(jìn)了上海康強(qiáng)融資相關(guān)人涉嫌非法集資的圈套，如果不能全部追回，受損失的，恐怕只有投資者自己了。(記者 伍承波)