兩岸地下錢莊成為洗錢犯罪渠道 興盛背后有隱情

　　兌換業(yè)務(wù)快捷，往往只要幾個(gè)電話、半個(gè)小時(shí)就搞定，經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)輻射面廣，有穩(wěn)定的客戶群

　　橫跨臺(tái)海兩岸的“地下錢莊”，正成為洗錢犯罪的一個(gè)渠道。

　　《瞭望》新聞周刊記者近日在福建沿海采訪了解到，隨著閩臺(tái)交往不斷密切，走私、販毒、電信詐騙等互涉兩地的犯罪也呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢(shì)，一些不法分子利用“地下錢莊”渠道將非法所得迅速轉(zhuǎn)移出境。

　　這些“地下錢莊”兌換業(yè)務(wù)快捷，往往只要幾個(gè)電話、半個(gè)小時(shí)就搞定，經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)輻射面廣，有穩(wěn)定的客戶群。部分企業(yè)和個(gè)人出于轉(zhuǎn)移資金、逃避稅收、隱名投資等目的，也傾向于利用“地下錢莊”往來(lái)資金。

　　業(yè)內(nèi)人士向本刊記者反映，應(yīng)加強(qiáng)部門協(xié)作，重點(diǎn)打擊那些利用“地下錢莊”從事洗錢、轉(zhuǎn)移贓款、逃避稅收等活動(dòng)的違法犯罪分子。

　　此外，“地下錢莊”非法新臺(tái)幣交易的勢(shì)頭，反映出當(dāng)前兩岸金融貨幣政策上滯后于經(jīng)貿(mào)、人員往來(lái)現(xiàn)狀。上述人士建議，密切兩岸金融合作、建立兩岸貨幣清算機(jī)制應(yīng)當(dāng)提上日程。