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      深圳一天打掉13個地下錢莊 涉案金額達50億

      時間:2011-04-28 13:14  來源:廣州日報

      地下錢莊藏身處。

        昨日深圳市公安局經偵支隊舉行打擊地下錢莊專項行動,中午11時30分,記者隨民警來到賽格廣場7樓7303房,門口掛著“德嘉瑞電腦”的招牌,里面卻是“掛羊頭賣狗肉”,5名嫌疑人正在經營著一個隱蔽的地下錢莊。

        據福田經偵大隊民警介紹,該犯罪團伙是一個家族企業,在賽格廣場6樓設有接單點,7樓負責記賬、收錢。他們在境內接受客戶的人民幣,然后與香港方面合作,客戶在香港可以直接到合作方兌換成美元。目前,警方正在追查香港的合作方。

        據統計,昨天警方共出動警力280余人打擊地下錢莊。全市共搗毀地下錢莊窩點13個,抓獲犯罪嫌疑人64人,現場繳獲現金人民幣146萬余元、1.4萬美元、10余萬港幣,銀行卡400余張、U盾90余個、POS機5臺,凍結賬戶120個。經初步審查,涉案金額高達50億元。

        地下錢莊

        據了解,地下錢莊屬非法金融機構,它游離于金融監管體系之外,利用金融機構的資金結算網絡,從事非法買賣外匯、跨國(境)資金轉移或資金存儲借貸等非法金融業務。

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      編輯:王怡然

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