假軍官假總裁設騙局：收千萬元給50億美元“擺賬”

　　廣州日報訊（全媒體記者方晴）如果有人說，他能把50億美元打到你的賬上，還能將資金“投資境外基金”在短時間內為你獲取幾十倍回報，但要求你支付上千萬元人民幣的“擺賬”費用，你會相信嗎？中國裁判文書網近日公布了李某譽合同詐騙案的二審刑事裁定書，揭開了這種天方夜譚式致富神話背后的騙局。

　　所謂“擺賬”，是“銀主”（出資方）將資金以客戶的名義存入銀行，暫時“擺放”到客戶的賬上，名義上充當客戶的資產，以滿足客戶在進行企業收購、合作、注冊驗資、銀行授信等業務時顯示“實力”的需要。“擺賬期”結束后，客戶按照合同付給“銀主”一定的利息。

　　2014年間，老板陳某明經人介紹，認識了自稱是某情報部“三局局長”的李某譽。李某譽聲稱，他掌管的海外資金每年有幾十億美元要匯入境內，如果陳某明參與合作，將會取得豐厚利潤。

　　同年9月1日，李某譽以中投×銀（北京）資產管理有限公司常務副總裁身份與陳某明簽訂合作協議，約定陳某明支付保證金及資金使用費人民幣1500萬元，李某譽將在三個月內向陳某明在香港渣打銀行開立的新賬戶匯入1億美元；三個月到期后，陳某明可在五個月內獲得5000萬美元利潤。

　　2014年9月至2015年5月，陳某明陸續向李某譽轉賬人民幣共計2100萬元。其中1500萬元是合作協議約定的保證金和資金使用費，另外600萬元是李某譽以“借款”等理由要求轉的款。期間，在陳某明催促下李某譽返還了350萬元，其余人民幣1750萬元被李某譽占有未還。

　　陳某明陳述，在他轉款第一筆200萬保證金后，李某譽向他出具了一張1000萬美元的支票。然而不久后，陳某明卻收到渣打銀行對該支票的退票。李某譽安撫陳某明說不用管，已經陸續有錢進賬戶。事后證明，這張1000萬美元的支票是假的。

　　一審:軍官和總裁身份全是假的

　　事實上，李某譽的兩個身份都是假的。他供述，“我不是軍人，我隨身攜帶的所謂證件是路邊辦的。我偶爾會穿軍裝，衣服是從一個朋友那借的。自稱中投×銀公司常務副總裁，是為了方便簽訂合同，公司印章也是從朋友處借的。”

　　李某譽并不是首次以“高級軍官”的身份行騙。2013年10月，李某譽經人介紹得知葛某需要“形象資金”。李某譽謊稱自己是某總參謀部高級軍官，可以提供50億美元給葛某“擺賬”。葛某信以為真。同年10月13日，葛某與李某譽的代表人簽訂了《合作協議書》，約定葛某方支付“擺賬資金占用費”人民幣1000萬元，先行支付150萬元作為定金，李某譽在10個銀行工作日內將50億美元注入葛某名下賬戶12個月，葛某核實后再支付剩余850萬元。隨后，葛某于同月15日轉賬人民幣150萬元給李某譽的代表人，其中60萬元于轉到了李某譽手上。事后，李某譽沒有為葛某“擺賬”，而是將該60萬元占有花費。