廣東打擊地下錢莊：涉案2300余億 有人拉一車現金交易

　　警方在惠州破獲一宗地下錢莊案時繳獲的涉案現金。

　　警方在東莞破獲一宗地下錢莊案時，從一個保險箱中繳獲滿滿一箱涉案現金。

　　警方在東莞破獲一宗地下錢莊案時繳獲的涉案現金。

　　日交易千萬元 現金裝滿一車

　　昨日，廣東省公安廳召開打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動發布會。記者獲悉，近日，在廣東省公安廳的統一指揮下，先后開展了代號為“颶風6號”“颶風13號”等多次打擊地下錢莊集中收網行動，破獲案件140余起，抓獲犯罪嫌疑人350余名，初步統計涉案金額2300余億元人民幣。

　　據廣東省公安廳經偵局副局長吳義來介紹，今年以來，公安部等五部委繼續在全國部署開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。專項行動開始后，廣東省公安廳于今年4月初、4月底、5月中旬、6月下旬、9月上旬組織了5波次集中收網行動，其中，分別于5月、6月開展的“颶風6號”“颶風13號”地下錢莊案件集中收網行動戰果突出。

　　“颶風13號”行動期間，全省各地共破案40余起，抓獲犯罪嫌疑人140余人，搗毀犯罪窩點60多個，查扣、凍結涉案資金1.7億元人民幣，涉案金額折合超過700億元人民幣。其中，深圳、汕頭、揭陽三地聯動，對“5·06”專案開展收網行動，抓獲犯罪嫌疑人十余名，涉案金額超過300億元；東莞雷霆出擊，一舉破案十余宗，抓獲涉案人員20余名，凍結涉案賬戶350余個，涉案金額超160億元人民幣；惠州連破7宗案件，涉案金額達110億元人民幣；佛山成功偵破一宗特大地下錢莊案，搗毀地下錢莊窩點十余個，抓獲犯罪嫌疑人40余名。行動期間，深圳、江門、云浮還各破獲1起洗錢案。

　　截至目前，全省共破獲地下錢莊案件140余起，同比上升453.85%，抓獲犯罪嫌疑人350余人，同比上升266.67%，查扣凍結資金折合人民幣7.3億元，初步統計涉案金額超過2300億元人民幣。

　　貪腐贓款利用地下錢莊轉移

　　吳義來說，廣東省對外貿易發達，資金流動頻繁，是地下錢莊犯罪易發多發地區。地下錢莊破壞了金融管理秩序，影響股市、外匯等資本市場，造成稅收流失，導致國際收支數據不能準確反映經濟活動的真實情況，影響宏觀經濟決策；部分涉賭、涉毒、涉恐、涉貪腐及其他違法所得資金也可能通過地下錢莊轉移至境外逃避打擊。

　　比如，去年廣東警方曾破獲涉嫌“紅通”人員轉移贓款的地下錢莊案件。其中，位列中紀委紅通令第二號的江西外逃“億元股長”李某波就是通過珠海的地下錢莊轉移1000多萬元貪污款到澳門豪賭。

　　手續費一般為3％。~5％。

　　據了解，廣東省地下錢莊主要分布在深圳、珠海、廣州、東莞、佛山等珠三角及沿海城市，部分僑鄉也比較突出；多為家族、團伙或公司化經營，核心人員均為宗親或相熟的同鄉人員，團伙內分工明確，組織嚴密，大部分與香港、澳門等地有聯系。地下錢莊經營者通常按照流轉資金的3％。~5％。的比例收取費用來非法牟利，資金流量巨大，獲利可觀。

　　由于地下錢莊運作涉及跨省、市，跨境，很多客戶開戶往往不使用真名，很多時候溯源賬戶要上查兩三層，也很難確認客戶身份，是否為貪腐分子或其家屬，資金性質也很難確認。

　　三大類型

　　吳義來介紹，根據近年打擊地下錢莊工作的情況，廣東省的地下錢莊主要分為3種類型。

　　第一種，原始的現金交易和跨境匯兌型，以東莞等地為代表。地下錢莊經營者與合作者商定好匯率、金額與交易地點后，接收客戶的人民幣現金，兌換為外幣支票，再由團伙成員將支票帶到境外，提現并存入團伙控制的外幣賬戶，再轉入客戶指定的外幣賬戶上。

　　第二種，資金不出境，境內外資金池對敲型最為普遍。地下錢莊在境內外各有資金池，當境內有資金需要流出時，錢莊境內團伙成員接收客戶資金，通知境外團伙成員按照約定匯率將相應數額的資金由其境外資金池轉入客戶指定賬戶。當有境外資金流入的時候，則由境外資金池接收，境內資金池劃撥給客戶的境內賬戶。境內外資金池之間一般不發生直接資金來往。這類錢莊在各地均有破獲。

　　第三種，以虛假貿易背景騙購外匯，資金直接出境的方式則以深圳錢莊最為典型。犯罪團伙通過境外注冊公司在境內銀行開設賬戶，利用離岸賬戶在外匯管理上約束少、管制松、操控空間大的特點，實施跨境轉移外匯；或者在境內外設立空殼公司，虛構貿易背景直接將人民幣或外幣現金轉移境外。如深圳最近破獲的李某益等團伙騙購外匯案，就是利用多個公司名義在深圳多家銀行網點辦理貿易融資類業務,在香港設立離岸公司，使用高仿提單，虛構貿易背景，以進出口電子設備等高價值物品為名，進行資金跨境循環式騙購外匯，涉案金額高達人民幣480余億元。