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      文盲泥水匠冒充銀行客戶經理 騙走兩家公司3471萬

      時間:2010-08-16 09:27   來源:重慶晚報

        方式:冒充銀行客戶經理,以高息為誘餌騙來存款,勾結銀行人員轉走資金

        存入銀行的4000萬元定期存款,卻在眼皮底下被轉走3471萬元。警方介入,發現受害單位有兩個。制造這起詐騙案的,竟是一個幾乎大字不識的農民泥水匠。

        在警方努力下,首批2600萬余元被騙款項被追回。昨日,警方將剛剛追回的又一筆85萬元涉案款,交還給了當事公司代表。

        企業千萬存款 半年煙消云散

        被騙的兩家公司是重慶月升實業(集團)公司(下稱月升公司)、民合實業有限公司(下稱民合公司)。此前,兩家公司在我市某銀行分別存入2500萬元和1500萬元,存款期限分別是半年和一年。

        月升公司辦理存款的時間是去年2月24日。去年6月底,公司需要資金周轉,工作人員到銀行查賬,意外發現巨款“縮水”了———賬目上,只有不到250萬元。

        這些錢存入銀行后,被分批轉走了。月升公司立即自查,就在自查還沒有得出最終結論時,該公司財物經理主動向警方投案自首,稱他收受了30萬元好處,可能與此案有關。

        市公安局經偵總隊迅速立案。經過周密調查,民警確定:這是一起票據詐騙案!

        調查中,民警發現,此案中受害的并非月升公司一家,還有民合公司。然而,直到去年12月上旬,民警找到民合公司時,公司高層都還沒有發現被卷入了騙局。當時,他們還在安心等待著是年12月24日的存款到期日。

        經查,這起票據詐騙案,涉案金額高達4000萬元。

        冒充銀行經理 文盲騙3471萬

        調查中,民警發現一個重要共同點:兩家公司存入該銀行的千萬巨款,均由該銀行的客戶經理王經理一手操辦。

        王經理很熱情:通過熟人引薦,找到兩家公司有關負責人后,他承諾:通過他到銀行存定期,可享受高于正常存款的利息。王經理還親力親為地分別為兩家公司辦理了相關手續。如今出了事,王經理卻不見了蹤影,民警在銀行也沒能找到他。

        隨著調查深入,涉案嫌疑人曾某某逐漸浮出水面。經過受害方確認:他就是“王經理”!

        今年45歲的曾某某不是什么“銀行客戶經理”,他的真實身份是璧山縣的一個農民。

        曾某某基本上沒有什么文化,在接受警方訊問時,就連“以上筆錄我看過,屬實”幾個字都不會寫。然而,他卻在2008年12月至2009年2月不到3個月時間中,通過勾兌銀行行長以及月升公司財務經理等人,套來兩公司4000萬元資金。

        案發時,兩公司賬上一個只剩244萬元,一個只剩285萬元,其余的都被曾某某通過銀行轉賬方式,分批次取走了。大多數時候是一次一兩百萬元,最多的一次,他轉了1400萬元。

        騙來千萬資金 買了三個公司

        “看到我賬上真有這么多錢,我都嚇呆了!”曾某某交代,他曾是一個泥水匠,每月工資不足2000元。

        變“闊”了的曾某某很有“理想”———他并沒有像暴發戶一般大肆揮霍,除買了兩輛東風奇駿轎車,他并未購買什么奢侈品,就連房子也沒有買一套。

        騙來的大多數錢,被他用來收購了3家公司。其中,僅綦江縣一家飲食服務公司和一家名為“元馳林業”的林業公司,他付給中間人的中介費就達750萬元。

        曾某某買公司并非用于經營。按照他的計劃,收購公司只有一個目的———通過抵押等方式運作,將公司資產變大,然后從中吃差價,再還銀行的錢,利用“借雞下蛋”的方式,空手套白狼,讓自己真正變富。

        昨日,記者從市經偵總隊獲悉:這起票據詐騙案的相關犯罪嫌疑人曾某某等人,均被警方依法刑拘。

        騙局揭秘

        這場騙局其實不高明

        拿錢勾兌加上偷雞摸狗

        騙取千萬巨款,并非曾某某憑一人之力可為。警方調查發現,此案中,還有另一個重點人物:趙四(外號),一個年逾五旬的社會閑散人員。趙四沒有具體工作,他的另一個身份,是“資深資金串串”。

        在趙四幫助下,曾某某為這起詐騙案編織起一個環環相扣的騙局。

        步驟 忽悠存款

        方式:通關找領導打招呼

        在這一階段,曾某某的對外身份,是某銀行客戶經理王經理。號稱“趙哥”的趙四,充當中間人。

        通過“資金串串”圈子,二人先是摸清各公司的財務狀況,選定目標后,找到多名熟人,四處攀關系、請飯局,和兩個受騙公司有關負責人搭上關系。

        他們的借口是爭取存款。曾某某許諾了高額利息,信誓旦旦地告訴受害方,他們可以通過銀行“體外循環”的方式,為客戶爭取到高額利息。

        除了利益牌,他還打起人情牌———請領導為其說話:“存哪個銀行也是存,存在這里既可得高額利息,又賣了領導面子。”抱著這樣的想法,受害方入甕。雙方還簽了合同,約定一定要存滿指定時間,不會提前動用。

        起初,月升公司的確得到過一筆高額利息———120萬元。這筆錢是曾某某們用“拆東墻,補西墻”方式,通過銀行將錢轉出來的。受騙企業看到果然有高額利息,對他們增加了信任感。

      編輯:王賽賽

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