中國臺(tái)灣網(wǎng)2月5日消息 據(jù)臺(tái)灣“中央社”報(bào)道，臺(tái)檢方特偵組偵辦企業(yè)匯款陳水扁家案，發(fā)現(xiàn)臺(tái)灣開發(fā)金控總經(jīng)理辜仲瑩疑協(xié)助陳水扁妻子吳淑珍，將60萬美元及新臺(tái)幣3400萬元款項(xiàng)匯往海外。特偵組晚間證實(shí)，已將辜仲瑩列為洗錢被告。
報(bào)道稱，臺(tái)特偵組偵辦公務(wù)機(jī)要費(fèi)和洗錢等案，去年12月12日依貪污等罪將陳水扁、吳淑珍等14人起訴。不過，前兆豐金控董事長(zhǎng)鄭深池、前臺(tái)北101董事長(zhǎng)陳敏熏、前中信金控副董事長(zhǎng)辜仲諒及辜仲瑩與陳水扁家資金往來部分，則另分案?jìng)赊k。
臺(tái)特偵組查出，吳淑珍于2003年6月間指示前陳水扁辦公室出納陳鎮(zhèn)慧，將其胞兄吳景茂賬戶內(nèi)的80萬美元匯往島外。其中，辜仲瑩與開發(fā)金控財(cái)務(wù)長(zhǎng)邱德馨協(xié)助將其中的60萬美元匯至香港渣打銀行賬戶。
臺(tái)特偵組指出，辜仲瑩于去年10月底應(yīng)訊供稱，這筆60萬美元款項(xiàng)匯到渣打銀行賬戶后，主要用于理財(cái)，隨后轉(zhuǎn)到KGI Asset MGT (Intl) Limited及KGI Asia Limited兩個(gè)賬戶內(nèi)。不過，臺(tái)檢方認(rèn)為這筆資金在香港賬戶期間并無增減、盈虧，辜仲瑩的行為并非幫忙陳水扁家理財(cái)，而是協(xié)助洗錢。
專案小組發(fā)現(xiàn)，2003年10月間，辜仲瑩、邱德馨再將KGI Asset MGT Limited及KGI Asia Limited兩個(gè)賬戶內(nèi)的60萬美元資金匯入?yún)蔷懊挥诤商m銀行新加坡分行的賬戶內(nèi)，而吳淑珍則于2004年4月間將臺(tái)灣“中國信托商業(yè)銀行”中山分行海升投資公司賬戶內(nèi)的3400萬元新臺(tái)幣交給辜仲瑩。
辜仲瑩隨即指示邱德馨將該筆款項(xiàng)兌換成美金后，再匯入香港的上海匯豐銀行Corebridge Co.Limited賬戶。
2004年12月31日及2005年1月4日，辜仲瑩等人分別自匯豐銀行賬戶內(nèi)匯款50萬美元、57萬3000美元到吳淑珍人頭戶郭淑珍在香港瑞龍銀行的賬戶內(nèi)。這筆款項(xiàng)翌月被轉(zhuǎn)匯到吳景茂的新加坡標(biāo)準(zhǔn)銀行賬戶內(nèi)。
臺(tái)特偵組晚間證實(shí)，已于農(nóng)歷年前將辜仲瑩列為陳水扁家洗錢案的被告。至于辜仲瑩涉及的開發(fā)金控并購金鼎證券疑涉違反“證交法”的部分，臺(tái)北地檢署先前即已將辜仲瑩列為被告。（高大林）
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