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      臺媒:陳水扁家密帳越查越多 早已超過10億

      2008年10月22日 06:33 來源: 字號:       轉發 打印

        中國臺灣網10月22日消息 據臺聯合報報道,臺特偵組追查、掌握陳水扁家海外密帳的資料越來越多,不只“公務機要費”、企業行賄款、子女結婚禮金等,還發現扁家以人頭賬戶在島內外股市“交易”,扁家“絕不只7億(新臺幣,下同)、早已超過10億”。

        據報道,特偵組與臺“金管會”、“調查局”等單位合作,借由“調查局”洗錢防制中心取得艾格蒙國際防制洗錢組織相關情資,“金管會”也獲島外金融單位不少協助,取得陳水扁家在島外的人頭戶資金資料、海外控股公司賬戶、證券交易等明細。

        特偵組掌握多家企業與陳水扁家海外賬戶資金往來的資料,除已知的“中信”、“元大”及“中華開發”三大金控外,還有其它未曝光的企業,同樣有資金、透過海外子公司、人頭賬戶、旅行支票等各種方式,輾轉匯入扁家海外賬戶,特偵組已擬定偵查步驟,再視情節、證據決定傳喚順序。

        曾與陳水扁家有資金往來的臺灣企業界,不斷透過各種渠道,希望探詢特偵組掌握扁家海外密帳多少事證,尤其在特偵組搜索三大金控、元大馬家兄弟送給陳致中600萬元結婚禮金陸續曝光后,企業界探詢消息的密度越來越高。

        相關人士表示,陳水扁家除黃睿靚在瑞士今年1月9日被凍結的7億元,今年初還來不及匯到瑞士的191萬美金、后來匯給吳澧培外;特偵組另外還掌握其它尚未曝光、由扁家人擔任受益人、授權人的海外控股公司,公司賬戶金額超過3億元;扁家另有人頭賬戶專門買賣島內外股票,相關資金來源,特偵組已展開追查。 (趙靜)

       

       

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