推薦標簽:兩會領導人商談 | 經貿文化論壇 | 直擊海峽論壇 | 建黨91周年
      您的位置:中國臺灣網  >   新聞中心  >   本網快訊  >   正文

      趙建銘3年匯款500筆疑涉洗錢 臺檢方近期將傳訊

      2008年09月11日 17:24 來源: 字號:       轉發 打印

        中國臺灣網9月11日消息 據臺灣媒體報道,臺北地檢署根據臺當局法務部門告發的臺開案被告趙建銘、寬帶房訊總經理游世一涉嫌洗錢案,向臺灣銀行調閱兩人外匯紀錄,發現趙建銘3年間匯進臺灣或匯出的資金筆數高達500多筆,而游世一只有10余筆,辦案人員認為,內情不單純。

        據臺媒報道,檢察官日前向臺銀行外匯管理部門指明,調查趙建銘、游世一兩人2004年到2006年3個年度的匯款紀錄時,有驚人發現。趙建銘在這3年間與島外賬戶的匯款交易高達500多筆,但游世一部分則只有10余筆,比例非常懸殊。

        對于趙建銘匯款筆數之多,臺金融界人士表示,就賬戶出入的情況而言,匯款簡直像是錢在臺灣島內外“流竄”一般。如果以3年1000天來計算,趙建銘匯款500多筆,等于他每隔1天就要與島外帳戶交易1次,情況十分不尋常。

        據臺媒了解,針對調查發現的新事證,臺北地檢署懷疑可能是臺檢方特偵組清查陳水扁家族人頭賬戶資金的一塊“處女地帶”,尚未被發掘,決定在深入調查后,傳訊趙建銘到案訊問,也不排除將查獲證據交由臺檢方特偵組擴大偵辦扁家洗錢案。

        臺檢方還查出,趙建銘匯款以1萬元美金即約合30萬元(新臺幣 下同)為最大宗,另有零星數百元美金的匯進匯出。臺檢方認為,趙建銘是臺大骨科醫生,月薪約20萬元,卻密集匯出、匯入超過他職業收入的數額,來源不明,且就趙建銘、游世一在臺開案的共犯關系分析,趙是醫生,匯款筆數竟然是生意人的50倍,內情恐不單純。

        據臺媒了解,臺檢方已掌握趙建銘賬戶交易的基本證據,但這些銀行的名稱是以代碼顯示,臺檢方將再度請臺銀行和臺當局金融監管部門就代碼進行解讀,查出確實的開戶銀行,并調查趙建銘的匯款目的,以及持有外幣是否與替扁家洗錢有關。臺檢方表示,近期將傳訊趙建銘進行調查。(沈鵬)

      相關閱讀:

      [ 責任編輯:沈鵬 ]

      :
        關于我們 | 本網動態 | 轉載申請 | 投稿郵箱 | 聯系我們 | 版權申明 | 法律顧問
        京ICP證130248號 京公網安備110102003391
        網絡傳播視聽節目許可證0107219號
        中國臺灣網版權所有

        主站蜘蛛池模板: 大乳丰满人妻中文字幕日本| 欧美一区二区三区激情视频| 国产99久久精品一区二区| 67194熟妇在线观看线路1| 嫩草影院免费观看| 久久99精品久久久久久国产 | chinese男子同性视频twink| 扒开腿狂躁女人爽出白浆| 久久精品国产99久久无毒不卡| 欧美交a欧美精品喷水| 国产老买老妇bbb| www夜片内射视频日韩精品成人| 无码人妻一区二区三区在线| 久久文学网辣文小说| 欧洲最强rapper网站在线看| 八戒八戒www观看在线| 色狠狠一区二区三区香蕉蜜桃| 国产成人免费电影| 99久高清在线观看视频| 岛国免费在线观看| 中文字幕aⅴ人妻一区二区| 日本japanese丰满奶水| 亚洲日韩中文无码久久| 男人添女人p免费视频动态图| 午夜影院小视频| 美女扒开尿口让男人30视频| 国产一级又色又爽又黄大片| 韩国电影吃奶喷奶水的电影| 国产成人精品无码专区| 日本黄网站动漫视频免费| 国产精品不卡视频| 无遮挡1000部拍拍拍免费凤凰| 国产精品美女视频| 8090韩国理伦片在线天堂| 国语做受对白xxxxx在线| 中文字幕在线免费看线人| 日本bbwbbwbbw| 久久9精品久久久| 无码精品久久久久久人妻中字| 久久久久亚洲AV成人无码电影| 日本成人在线免费观看|