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      案值超過一億人民幣詐騙案終破獲 23名臺灣人遭逮捕

      2017年01月22日 10:28:17  來源:新華網(wǎng)
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        據(jù)臺灣媒體報(bào)道,由臺灣人成立詐騙集團(tuán),仿冒大陸銀行、檢察官等人員詐騙被害人,得手金額約1億1700萬人民幣,臺警方昨日循線逮捕23名臺籍嫌犯。

        據(jù)臺警方調(diào)查,大陸民眾接到詐騙集團(tuán)佯裝農(nóng)業(yè)銀行、公安、檢察等人員的電話,謊稱被害人身分資料遭冒用且涉及重大刑事案件,需審查賬戶資金,誘騙被害人將任職單位金融帳戶內(nèi)資金轉(zhuǎn)出,總計(jì)損失約1億1700萬人民幣,其中大量詐騙款項(xiàng)均在臺灣遭提領(lǐng)。

        大陸方面請臺灣警方協(xié)助調(diào)查,臺警方組成項(xiàng)目小組共同偵辦,除于2016年8月、11月、12月分別破獲4個(gè)轉(zhuǎn)賬機(jī)房,逮捕22名相關(guān)犯嫌外,另同步追查位于烏干達(dá)機(jī)房臺灣籍成員,但因人海茫茫且缺乏初步證據(jù),增加追查難度。

        項(xiàng)目小組經(jīng)過長期搜證,終于掌握話務(wù)機(jī)房負(fù)責(zé)人與其他共犯身分及行蹤,于18日,見時(shí)機(jī)成熟,分別至桃園市、臺中市、南投縣、臺南市、高雄市、屏東縣等地,拘提主要話務(wù)負(fù)責(zé)人許姓男子、共犯黃姓男子等23人到案,于偵訊完畢后,以詐欺罪嫌解送桃園地方法院檢察署偵辦。

        所幸項(xiàng)目小組努力不懈,透過大數(shù)據(jù)分析及大陸公安部門通力合作,抽絲剝繭清查,終于掌握話務(wù)機(jī)房許姓負(fù)責(zé)人與其他共犯身分及行蹤,18日見時(shí)機(jī)成熟,分別至桃園、臺中、南投、臺南、高雄、屏東等地,拘提許男等23人到案。

        嫌犯坦承擔(dān)任烏干達(dá)詐欺機(jī)房成員,平日工作為詐騙大陸民眾,得手后再配合臺灣洗錢轉(zhuǎn)賬機(jī)房,成功領(lǐng)取贓款后朋分牟利,但因這筆金額太過龐大,擔(dān)心遭各國司法機(jī)關(guān)查緝,贓款成功到手后,立即解散機(jī)房,并2日內(nèi)逃回臺灣躲避,分別藏匿至各縣市,但仍于逃亡1年后遭警方抓到,警方偵訊完畢后,以詐欺罪嫌把人移送法辦。

      [責(zé)任編輯:齊昕]

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