公安部:千萬(wàn)元以上大案大都是臺(tái)灣詐騙集團(tuán)實(shí)施

　　2015年12月,貴州省都勻市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)局被犯罪分子冒充上海市檢察院騙走1.17億元(案件已破)。電信詐騙分子屢屢得手的背后,隱藏著怎樣的詐騙伎倆?

　　數(shù)據(jù)

　　近10年來(lái),我國(guó)電信詐騙案件每年以20%-30%的速度快速增長(zhǎng)。2015年全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立電信詐騙案件59萬(wàn)起,同比上升32.5%,造成經(jīng)濟(jì)損失222億元。

　　今年1月至7月,全國(guó)共立電信詐騙案件35.5萬(wàn)起,同比上升36.4%,造成損失114.2億元。

　　2013年至今,全國(guó)共發(fā)生被騙千萬(wàn)元以上的電信詐騙案件104起,百萬(wàn)元以上的案件2392起。

　　臺(tái)灣嫌犯供述 話(huà)務(wù)窩點(diǎn)設(shè)在非洲

　　公安部刑偵局介紹,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是非接觸式犯罪,受害人上當(dāng)受騙一般都是從接到某個(gè)電話(huà)或信息開(kāi)始。電話(huà)的一頭是受害人,另一頭則是組織嚴(yán)密、分工精細(xì)的詐騙犯罪團(tuán)伙。

　　臺(tái)灣桃園人簡(jiǎn)某是今年4月大陸公安機(jī)關(guān)從肯尼亞押回的77名電信詐騙犯罪嫌疑人之一。他所在的犯罪團(tuán)伙將話(huà)務(wù)窩點(diǎn)設(shè)在遙遠(yuǎn)的非洲,專(zhuān)門(mén)針對(duì)大陸群眾實(shí)施詐騙。

　　“我們分為一線(xiàn)、二線(xiàn)和三線(xiàn)。”簡(jiǎn)某供述,他們自稱(chēng)“公司”,老板和骨干成員都是臺(tái)灣人,組織嚴(yán)密、分工明確。一線(xiàn)人員冒充郵局、快遞公司、電信公司等;二線(xiàn)人員冒充公安民警;三線(xiàn)人員冒充檢察官或者金融部門(mén)的人;另外還有負(fù)責(zé)招募詐騙人員、技術(shù)維護(hù)、獲取受害人個(gè)人信息的人員。

　　辦案民警介紹,詐騙分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)改號(hào)電話(huà)與受害人聯(lián)系,顯示為大陸政府部門(mén)或公檢法機(jī)關(guān)的電話(huà)。一旦受害人被誘騙將資金轉(zhuǎn)入指定的銀行賬戶(hù),金主(團(tuán)伙老板)就指揮臺(tái)灣的“水房”(轉(zhuǎn)賬窩點(diǎn)),通過(guò)網(wǎng)銀將資金以金字塔狀層層分解到若干個(gè)賬戶(hù),組織若干臺(tái)灣“車(chē)手”(取款人)在臺(tái)灣瘋狂取款。金主拿到贓款后再按照約定比例,給電話(huà)窩點(diǎn)、“水房”“車(chē)手”等發(fā)“工資”。

　　與犯罪分子在境外實(shí)施的電信詐騙案件相比,境內(nèi)電信詐騙案件的作案人員多是個(gè)人或小作坊方式,有些地方以親戚同鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶,形成地域性職業(yè)犯罪群體。

　　公安部數(shù)據(jù)顯示,境外電信詐騙犯罪主要是臺(tái)灣人組織實(shí)施,占大陸電信詐騙案件總數(shù)的20%,損失的50%。千萬(wàn)元以上的大案要案基本都是臺(tái)灣電信詐騙集團(tuán)實(shí)施。

　　清華教授被騙案 境外電話(huà)改號(hào)落地

　　近年發(fā)案情況還顯示,為增加欺騙性,犯罪分子緊跟社會(huì)熱點(diǎn),精心設(shè)計(jì)騙術(shù)“劇本”,針對(duì)不同群體量體裁衣,從“猜猜我是誰(shuí)”“你有法院傳票”,到助學(xué)貸款、征兵入伍等,五花八門(mén)。隨著公民個(gè)人信息泄露日益嚴(yán)重,犯罪分子也從過(guò)去“漫天撒網(wǎng)”、不定向?qū)ふ以p騙對(duì)象,逐漸發(fā)展為獲取被害人身份信息“精準(zhǔn)詐騙”。

　　統(tǒng)計(jì)表明,當(dāng)前電信詐騙犯罪已侵入31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán),受害者覆蓋各個(gè)年齡段、各種職業(yè)。

　　大量案例顯示,相關(guān)行業(yè)監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)管控上存在管理漏洞,給了電信詐騙瘋狂蔓延的空間。例如,近日引發(fā)關(guān)注的清華大學(xué)教授被騙1760萬(wàn)元案,受害人接到顯示為北京的電話(huà)號(hào)碼,實(shí)際卻是犯罪分子在境外窩點(diǎn)使用北京電信一家代理商銷(xiāo)售的“中繼線(xiàn)業(yè)務(wù)”接入。

　　“改號(hào)電話(huà)在國(guó)內(nèi)順利‘落地’,很大程度上是電信運(yùn)營(yíng)商為了逐利,將服務(wù)器和中繼線(xiàn)業(yè)務(wù)層層出租,對(duì)境外改號(hào)電話(huà)不進(jìn)行攔截、過(guò)濾。”湖南省公安廳刑偵總隊(duì)重案支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)郭建華告訴記者。

　　根除毒瘤在行動(dòng) 攔截涉案資金10億

　　面對(duì)如此猖獗的電信詐騙犯罪,究竟有沒(méi)有應(yīng)對(duì)之策?答案是肯定的。

　　各地的更多創(chuàng)新探索正在不斷顯現(xiàn)成效。在北京,自2015年下半年警銀合作成立打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪信息平臺(tái)以來(lái),截至今年5月中旬,已攔截全國(guó)范圍內(nèi)銀行賬戶(hù)35萬(wàn)余個(gè),攔截涉案資金10億余元,并陸續(xù)返還受騙群眾。

　　“電信詐騙犯罪必須有‘三流’的支撐,即‘信息流’‘資金流’和‘人員流’。”公安部刑偵局副巡視員陳士渠表示,防范打擊電信詐騙的關(guān)鍵,就是改變傳統(tǒng)辦案模式,公安、銀行、運(yùn)營(yíng)商等相關(guān)部門(mén)形成合力,從源頭管控“信息流”“資金流”,最大限度壓縮犯罪滋生蔓延空間。