百利金融集團被訴欺詐并破產(chǎn)清算

      2012-07-12 09:52     來源:經(jīng)濟參考報     編輯:范樂

        據(jù)外媒報道,美國愛荷華州的經(jīng)紀商百利金融集團(PeregrineFinancial G roupInc.)因欺詐而遭美國金融監(jiān)管部門的起訴。根據(jù)美國破產(chǎn)條例第七章,百利金融集團在10日晚已經(jīng)被破產(chǎn)清算。

        美國當?shù)貢r間10日,商品期貨交易委員會(C FT C )向法院指控百利金融集團及其總裁沃森道夫挪用了客戶資金。美國FBI的發(fā)言人也表示,正在評估目前的形勢和調(diào)查事實。

        商品期貨交易委員會指控百利金融集團的前一天,美國全國期貨協(xié)會對百利金融集團采取了緊急行動,停止了新增客戶和資金的進入。根據(jù)全國期貨協(xié)會對百利金融集團的審計,該集團賬戶下實際持有的客戶資金只有510萬美元,而集團卻謊稱有2.2億美元。

        商品期貨交易委員會指控百利金融集團偽造了備案信息,高估了企業(yè)的銀行存款,自2010年起至今留下超過2億美元的資金虧空。他們挪用了客戶的資金,目前這些資金不知去向。

        據(jù)稱,百利金融集團總裁,羅素·沃森道夫周一試圖自殺,目前生死未卜。隨后美國百利金融集團對外發(fā)布告示稱,公司賬下所有資金均已被凍結(jié)。客戶只能執(zhí)行平倉操作,不能再出入資金或者開新倉。

        從2月份開始的美國新聞報道顯示出,這家公司和龐氏騙局有一些聯(lián)系。龐氏騙局的受害者們起草了針對百利金融集團的法律訴訟書,指責這家公司在其中扮演了主要的角色。

        為龐氏騙局中的庫克提供了經(jīng)紀業(yè)務(wù)的百利金融集團也因為事先未向有關(guān)部門透露龐氏騙局的狀況而被全國期貨協(xié)會罰款70萬美元,此后公司更是因為涉嫌參與該龐氏計劃而被索賠4800萬美元。

        公開資料顯示,百利金融集團迄今已有近40年的歷史,主營業(yè)務(wù)涉及期貨交易、外匯、期權(quán)和私人資產(chǎn)管理等。在2010年的美國《期貨》雜志的“50強經(jīng)紀商”調(diào)查排名中,該公司綜合排名全美第26名。2011年,百利金融集團在上海設(shè)立了代表處。

        盡管百利金融集團在美國其規(guī)模中等,涉及的客戶資金并不是非常多,也不會對當?shù)氐钠谪浭袌鲈斐商蟮挠绊懀?lián)系到去年曼氏全球集團的破產(chǎn)和最近美國經(jīng)紀商接連曝出的一系列新聞,市場各界人士難免對于證券經(jīng)紀行業(yè)的穩(wěn)定性狀況產(chǎn)生了質(zhì)疑。 

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