百利金融集團被訴欺詐并破產(chǎn)清算

      2012-07-12 09:52     來源:經(jīng)濟參考報     編輯:范樂

        據(jù)外媒報道,美國愛荷華州的經(jīng)紀商百利金融集團(PeregrineFinancial G roupInc.)因欺詐而遭美國金融監(jiān)管部門的起訴。根據(jù)美國破產(chǎn)條例第七章,百利金融集團在10日晚已經(jīng)被破產(chǎn)清算。

        美國當?shù)貢r間10日,商品期貨交易委員會(C FT C )向法院指控百利金融集團及其總裁沃森道夫挪用了客戶資金。美國FBI的發(fā)言人也表示,正在評估目前的形勢和調(diào)查事實。

        商品期貨交易委員會指控百利金融集團的前一天,美國全國期貨協(xié)會對百利金融集團采取了緊急行動,停止了新增客戶和資金的進入。根據(jù)全國期貨協(xié)會對百利金融集團的審計,該集團賬戶下實際持有的客戶資金只有510萬美元,而集團卻謊稱有2.2億美元。

        商品期貨交易委員會指控百利金融集團偽造了備案信息,高估了企業(yè)的銀行存款,自2010年起至今留下超過2億美元的資金虧空。他們挪用了客戶的資金,目前這些資金不知去向。

        據(jù)稱,百利金融集團總裁,羅素·沃森道夫周一試圖自殺,目前生死未卜。隨后美國百利金融集團對外發(fā)布告示稱,公司賬下所有資金均已被凍結(jié)。客戶只能執(zhí)行平倉操作,不能再出入資金或者開新倉。

        從2月份開始的美國新聞報道顯示出,這家公司和龐氏騙局有一些聯(lián)系。龐氏騙局的受害者們起草了針對百利金融集團的法律訴訟書,指責這家公司在其中扮演了主要的角色。

        為龐氏騙局中的庫克提供了經(jīng)紀業(yè)務(wù)的百利金融集團也因為事先未向有關(guān)部門透露龐氏騙局的狀況而被全國期貨協(xié)會罰款70萬美元,此后公司更是因為涉嫌參與該龐氏計劃而被索賠4800萬美元。

        公開資料顯示,百利金融集團迄今已有近40年的歷史,主營業(yè)務(wù)涉及期貨交易、外匯、期權(quán)和私人資產(chǎn)管理等。在2010年的美國《期貨》雜志的“50強經(jīng)紀商”調(diào)查排名中,該公司綜合排名全美第26名。2011年,百利金融集團在上海設(shè)立了代表處。

        盡管百利金融集團在美國其規(guī)模中等,涉及的客戶資金并不是非常多,也不會對當?shù)氐钠谪浭袌鲈斐商蟮挠绊懀?lián)系到去年曼氏全球集團的破產(chǎn)和最近美國經(jīng)紀商接連曝出的一系列新聞,市場各界人士難免對于證券經(jīng)紀行業(yè)的穩(wěn)定性狀況產(chǎn)生了質(zhì)疑。 

      延伸閱讀

      訂閱新聞】 

      更多專家專欄

      更多金融動態(tài)

      更多金融詞典

        更多投資理財

        主站蜘蛛池模板: 成人片黄网站色大片免费| 狂野小农民在线播放观看| 国产真实乱16部种子| 久久精品人人做人人爽电影蜜月 | 一区二区三区欧美日韩| 日本三级片网站| 亚在线观看免费视频入口| 欧美激情第1页| 亚洲蜜芽在线精品一区| 精品国产三级a∨在线| 国产aaa毛片| 被夫の上司持久侵犯奈奈美| 国产高跟踩踏vk| acg里番全彩| 好大好硬好深好爽的视频| 两个人看的www免费视频中文| 最新亚洲人成无码网站| 亚洲经典在线中文字幕| 男性gay黄免费网站| 午夜寂寞视频无码专区| 美女黄网站人色视频免费国产| 国产人成视频在线观看| 麻豆www传媒| 国产精品爽爽va在线观看无码| 一本一本久久a久久综合精品蜜桃| 日韩有码第一页| 乱亲玉米地初尝云雨| 欧美老熟妇乱大交xxxxx| 亚洲色图黄色小说| 特黄特色大片免费播放器999 | 优优里番acg※里番acg绅士黑| 精品国产一区二区三区香蕉事| 另类图片亚洲校园小说区| 色妞色视频一区二区三区四区| 国产亚洲日韩AV在线播放不卡| 西西人体www高清大胆视频| 国产精品视频第一区二区三区| www.youjizz.com在线| 妖精www视频在线观看高清| 一二三高清区线路1| 日本三级网站在线观看|